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El otro ‘negocio’, el oro sucio de “El
Chapo” Guzmán

24/1/18. El Cártel de Sinaloa controlaba el mercado de la cocaína
en la ciudad estadounidense de Chicago, pero no les resultaba
tan fácil lavar los millones de dólares producto de su venta, así
que incursionaron en el sector poco regulado del oro comprando
anillos, collares y relojes en casas de empeño.

Un reportaje del diario The Miami Herald develó cómo el grupo
criminal de Joaquín El Chapo Guzmán lavó hasta 100 millones de
dólares a través de una compañía dedicada al comercio de oro,
denominada Golden Opportunities, en el sur de Florida.

Según registros de un tribunal federal obtenidos por el Herald,
operadores del Chapo enviaban, mediante el servicio de
mensajería, decenas de paquetes a Hallandale Beach.

Los dueños del almacén industrial, Jed y Natalie Ladin le lavaron
al Cartel de Sinaloa casi 100 millones de dólares en efectivo de la
venta de cocaína entre los años 2011 y el 2014.

Los Ladin, de acuerdo con el diario, vendían el oro a refinerías,
éstas lo derretían para convertirlo en monedas, lingotes y
productos electrónicos, y Golden Opportunities enviaba las
transferencias de dinero a compañías pantalla del cártel en la
Ciudad de México.

OPERACIÓN INTERNACIONAL

Así, Jed, de 69 años y exvendedor de antigüedades, y su esposa
Natalie, de 65 años, se convirtieron -tal vez sin saberlo- en parte
de una operación internacional que convertía en dinero limpio
parte de las ganancias del Chapo.

El reportaje de The Miami Herald indica que el negocio
sucio salió a la luz en el año 2014 cuando 30 miembros del Cártel
de Sinaloa en Chicago fueron llevados a ante un juez.

Golden Opportunities cerró en el 2014 después de que los Ladin
se declararon culpables en un caso separado de lavado
de dinero con oro.

El caso destapó cómo el crimen organizado penetró el sector
estadounidense del oro para lavar dinero y mantener activos sus
negocios.

La investigación de los reporteros Jay Weavery Nicholas
Nehamas muestra que el mercado del oro está tan poco
estructurado que el dinero sucio puede infiltrar fácilmente.

“Un estrechón de manos muchas veces es suficiente, esa es la
forma en que el (comercio de) oro funciona en todo el mundo”,
dijo al rotativo el subagente especial de Investigaciones de
Seguridad Nacional en el sur de Florida, John Tobon.

CONEXIÓN EN MÉXICO

De acuerdo con el Herald, Jed se mudó a Fort Lauderdale a
finales de los años 70 para crear una compañía de antigüedades.
En 2007, compró un pequeño negocio de metales preciosos junto
con Natalie y, cuando los precios del oro estallaron, los Ladin
hicieron una fortuna, llegando a tener 50 empleados y oficinas en
la Ciudad de México.

Esto atrajo al Cártel de Sinaloa y mediante un corredor de dinero
de Chicago realizó casi 20 transacciones con Golden
Opportunities entre junio del 2013 y enero del 2014, según la
causda judicial obtenida por el diario de Miami.

Miembros del cártel en Chicago recogían maletas llenas
de dinero de las drogas y usaban los fondos para comprar oro en
casas de empeño y joyerías. Entonces lo enviaban a Golden
Opportunities.

Jed Ladin creaba facturas falsas para que pareciera que la
empresa compraba oro a una joyería De Mexico British Metal,
propiedad de un miembro del cártel, Carlos Parra Pedroza,
apodado “Walt Disney”. Bajo sus órdenes la empresa de los
Ladin transfirieron millones de dólares a la joyería y otros
narcotraficantes en México.

A cambio, Jed recibía paquetes de la tienda de Parra en México,
pero no estaban llenos de oro.

Ahora, según el Herald, fiscales fede- rales de Miami investigan a
narcos latinoamericanos que han infiltrado el mercado de oro de
EU para capturar a más participantes del negocio en pequeña
escala, como los Ladin.
Correos

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